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领导来电?熟人来电?公检法来电?客服也来电?警惕这些冒充类诈骗
2019-12-10 15:50 学生科  审核人:

本文转载自公众号:南京防诈骗

冒充公检法诈骗

案情回顾:

 

  2018年3月23日,受害人刘女士在家中接到陌生电话,对方自称是南京市通信管理局的工作人员,说刘女士名下有一张电话卡发送了大量诈骗短信,现警方已介入调查。随后,“工作人员”将电话转到“某某公安局”。一位“赵警官”告诉刘女士,因其涉嫌一桩诈骗案,警方将逮捕刘女士,并通过QQ给刘女士发送了其本人“逮捕令”的图片,刘女士当即吓坏了。后按照“赵警官”要求,刘女士联系了办理案件的检察院“王科长”,“王科长”对刘女士说,要自证清白,需要将其名下所有资金全部转入“资金清查平台”进行清查。刘女士赶紧按照“王科长”的要求,在发来的链接里填下了自己银行卡的卡号、密码、U盾密码、手机验证码等信息。之后,在所谓的“资金清查”过程中,刘女士银行卡中先后存入的八十万元人民币被转出。

 

警方提醒:

 

  1、听到以下内容可以确认您遇到了“冒充公检法”诈骗!应当立即挂断电话并报警,向警方提供接听的电话号码。

   说“我帮你把电话转接到公安机关”的;

   说“你可以拨打114,核实一下我的电话号码”的;

   提出“我们这个是专案,保密性非常强,绝对不能跟任何人提到,家里人也不行,别的警察也不行”的;

   要把全部财产转移到“公安机关安全账户”的;

   让事主自己登录一个网址,查看自己通缉令的。

  2、身正不怕影子斜,千万不要因为害怕轻信了骗子,有任何疑问请拨打110,南京市公安局会全力保障市民的人身、财产安全。

 

冒充领导类诈骗

案情回顾:

 

  2018年5月初,从事会计工作的张小姐在工作期间被拉进一个微信群,群主是自己公司老板的名字,群成员当中还有公司的其他股东,公司领导和同事,他们的名字、头像都是真实无误的。进群后,“老板”与其他所谓“股东”以及“公司领导”,你一言我一语的在谈论一个项目,过程中让张小姐查一下当天公司账上的流动资金还有多少,并且让他截一个明细的图片,张小姐没有多想就执行了,之后“老板”称这个项目需要立即启动,并给了张小姐一个账户号码,让她立即转入该账号36.8万,张某心想这是公司的内部群,没有任何怀疑就进行了汇款,直到公司内部审核资金时才恍然大悟,之前的一切都是骗局,后选择报警。

 

警方提醒:

 

  1、受害人或由于职级的差距,不敢跟领导打电话、当面核实,或由于麻痹大意,犯罪分子则利用了这种心理实施诈骗。

  2、企业要完善财务制度,须履行严格的财务审批手续,不要通过短信、微信、QQ等渠道传递转账指令。

  3、会计人员收到陌生人发来的邮件、文件等,切莫轻易点击,当收到汇款指示时,不要轻易相信,必须主动换一种可靠的联系方式或当面与下达指令的领导进行确认。

 

冒充熟人类诈骗

案情回顾:

 

  2018年4月9日19时许,家住南京市鼓楼区的钱先生接到了一个电话。电话中一个操着北方口音的男子上来就问:“你知道我是谁吗?怎么连老朋友的声音都听不出来了。”当钱先生猜测地说出自己一个北方朋友的名字后,对方马上接过来说:“没错,就是我。”这位“朋友”告诉钱先生自己正在出差到南京的路上,到了就会去拜访他。

  第二天上午,这位“朋友”又慌张地打来电话,说自己在苏州发生了意外,需要一些钱救急。此时还蒙在鼓里的钱先生立刻向“朋友”账号汇去5000元。不料,这位“朋友”却三番五次编织各种理由急需用钱,要求钱先生汇钱。当钱先生先后总共汇去了2万元后才开始有所怀疑,经过多方核实后发现自己被骗了,选择报警。

 

警方提醒:

 

  1、 此类案件中犯罪嫌疑人主要利用受害人,对熟人碍于情面,不好意思直接询问对方身份,抹不开面子去拒绝朋友求助的特点。

  2、如果接到此类诈骗电话时,不要去猜而应直接询问对方姓名,并进行核实。

  3、在无法确认对方身份时,可通过第三方亲朋进行核实或提出见面要求,如对方百般推脱,可以洞察其破绽。

  4、当对方说自己遇到突发事件,急需用钱,这时要核实事件的真假,可以向相关办案部门了解,如有必要可以亲自前往或委托亲朋前往事发地,绝不轻易汇款转账。

 

冒充客服类诈骗

案情回顾:

 

  2018年7月17日,南京市民张某接到一个陌生电话,对方称是“南京银行”客服人员,亲切的问候完后,对方告诉张某“您的尾号938银行账户,有笔12000元的金额异常转出,现在和你核实,如果没有消费我们可以帮忙赎回,但过期不操作,会默认转出。”

  张某的第一想法就是自己的银行卡被盗刷了,立即询问对方是否被盗刷。对方称“您的金额是异常转出,我们无法断定是不是盗刷,如果不是您本人操作,短时间内我们可以将该笔资金核实返回,超过时间将会默认转出。”张某心想客服都给我打电话了,那钱一定是少了,非常着急,连忙问客服怎么办,客服人员告诉他需要去ATM上操作才可以退到他的银行卡。

  张某匆忙跑到附近的ATM机,对方又告诉张某必须将ATM机转换为英文界面,并声称只有在英文界面才可以进行退款操作,在对方的提示下张某操作至了一个密码输入界面,对方告诉张某只需要输入密码就可以将盗刷的钱退回。当张某输入密码后,返回中文查询界面查看余额,少了12000元。但此时已无法联系对方,于是张某选择了 报警。

 

警方提醒:

 

  1、生活中要加强个人信息保护的意识。

  2、收到该类电话,挂断可疑电话并且通过官方客服进行咨询。

  3、在条件允许的情况下去柜面进行咨询及操作。

  4、切勿在陌生电话的提醒下进行英文操作界面转换对自己银行卡进行操作。

(学生科 李亮亮)

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